الداخلية المصرية تضبط عصابة بتهمة غسيل 41 مليون جنيه من تجارة العملة

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية المصرية، حيال (عدد 4 أشخاص) بمحافظات (الجيزة، البحيرة، الدقهلية) لقيامهم بغسل الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية فى مجال (الإتجار فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة) عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية والشركات وشراء الوحدات السكنية والسيارات.

  وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من أنشطتهم الإجرامية المشار إليها بإيداعها بحسابات خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت متحصلات أنشطتهم الإجرامية بمبلغ (41 مليون جنيه تقريباً) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال خبراء قانون، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

أخبار أخرى..

ارتفاع نسبة السفن العابرة لقناة السويس في سبتمبر 9.1%

ارتفع إجمالي أعداد السفن العابرة لقناة السويس في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجل إجمالي أعداد السفن في شهر سبتمبر الماضي نحو 2025 سفينة، بينما كانت نحو 1856 سفينة في شهر سبتمبر عام 2021، بنسبة زيادة بلغت نحو 9.1%.

وقالت بيانات الجهاز، إن عدد ناقلات البترول العابرة لقناة السويس بلغ نحو 628 ناقلة في شهر سبتمبر الماضي، مقابل 453 ناقلة بترول في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 175 ناقلة بترول، بينما بلغ عدد السفن الأخرى العابرة نحو 1397 سفينة في سبتمبر مقابل 1403 سفينة في نفس الشهر عام 2021، بتراجع طفيف بلغ نحو 6 سفن فقط.

وسجلت حركة الملاحة بالقناة اليوم الثلاثاء أرقاما قياسية على صعيد إحصائيات العبور اليومية، وفق ما أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، حيث تعبر 86 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 5.1 مليون طن.

وبلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال 45 سفينة بحمولات صافية قدرها 3.1 مليون طن، فيما تعبر 41 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات صافية بلغت 2 مليون طن، واعتبر رئيس الهيئة هذه المعدلات غير المسبوقة شهادة نجاح جديدة للكوادر والكفاءات البشرية التي تمتلكها الهيئة في المجالات المرتبطة بالملاحة البحرية، ونتاجا للتخطيط الجيد  لمشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة.