العراق: القبض على 5 موظفين بمصرف حكومي بكربلاء اختلسوا مليار دينار
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الثلاثاء، القبض على 5 موظفين في مصرف حكومي بكربلاء اختلسوا مليار دينار.
وذكرت الهيئة في بيان، أنه "تم ورود معلومات حول قيام مصرف الرافدين - فرع الحسينيـة بمنح قروض سيارات دون إبرام عقود بين المصرف والمقترضين، ووجود حالات اختلاس لمبالغ الأقساط المسددة"، لافتا إلى "تأليف فريق في مكتب تحقيق كربلاء قام بالانتقال إلى المصرف المذكور؛ لتدقيق أضابير المقترضين واستمارات الكفيل وعقود الاقتراض ووصولات القبض، فضلا عن كشوفات المطابقة اليوميـة وجداول الحاسبة والبرنامج الإلكتروني الخاص بذلك".
وأوضح البيان، أن "عملية التدقيق استمرت لمدة (21) يوما تم خلالها تدقيق 2413 إضبارة، إذ تم التوصل إلى قيام خمسة موظفين، من بينهم مدير المصرف السابق، باختلاس مبلغ (1,034,682,625) مليار دينار، عبر تنظيم معاملات قروض وهمية لشراء السيارات"، مشيرا إلى أن "المبالغ المسددة من المقترضين ظهرت في جداول الحاسبة فقط، ولا يوْجد أي أثر لها في قيود اليوميـة، ولم يتم العثور على وصولات القبض وكشوفات المطابقة اليومية؛ مما يعني أن عمليـة التسديد كانت وهميـة".
وتابع البيان، أن "عملية التدقيق أظهرت تسجيل تواريخ التسديد الوهمية في تواريخ تصادف عطلا رسمية"، منوها بأن "أعمال التدقيق بموضوع الاختلاسات في المصرف تتعلق بقضية واحدة فقط من أصل (9) قضايا تخص المصرف نفسه يتم التدقيق والمراجعة فيها؛ تمهيدا لاستكمالها وعرضها على القضاء.
وبين أن "شعبة التدقيق الخارجي في مكتب تحقيق كربلاء أشرت بتقرير لها مخالفات وحالات اختلاس، تم عرضها على القاضي المختص الذي أصدر قراره بالقبض على المتهمين وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات"، موضحا أنه "تم تنفيذ أمر القبض بحق (4) متهمين، في حين إن المتـهم الخامس (مدير المصرف) تم ضبطه في محل سكنه في محافظة بابل، بعد التواصل والتنسيق مع قاضي محكمة تحقيق النزاهة ومكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، بعد نقله في وقت سابق لمصرف الرافدين - الإسكندرية، وتم خلال العمليـة ضبط الأضابير البالغ عددها (2413) إضبارة".
هيئة النزاهة العراقية: ضبطٍ معاون مدير بلديَّة النجف الأشرف مُتلبِّساً برشوة
كشفت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ عمليَّة ضبطٍ لمعاون مدير بلديَّة النجف الأشرف مُتلبِّساً بتسلُّم الرشوة بالجرم المشهود.
وذكر بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة ، أنه "فريقٌا مُؤلَّفٌ في مكتب تحقيق النجف الأشرف تمكَّن، بعد المتابعة من نصب كمينٍ محكمٍ وضبط معاون مدير بلديَّة النجف؛ أثناء تسلُّمه مبلغ مليون وخمسمائة ألف دينارٍ من أحد المُواطنين" ،مُبيِّـناً أنَّ "المبلغ المذكور يمثل الدفعة الأولى من مبلغ الرشوة الكليّ الذي طلبه المُتَّهم والبالغ مقداره عشرين ألف دولارٍ".
