العراق.. الأمن الوطني يؤكد تنفيذ 29 عملية نوعية لمكافحة الاحتيال المالي
أكد المتحدث باسم جهاز الأمن الوطني في العراق أرشد الحاكم، اليوم الثلاثاء، تنفيذ 29 عملية نوعية لمكافحة الاحتيال المالي، وفيما أوضح مهام مديرية الاستخبارات المالية في الجهاز، أشار إلى تلقي 300 شكوى من موظفين تم الاحتيال عليهم الكترونيا.
وقال الحاكم في تصريح للعراقية الإخبارية: إن "جهاز الأمن الوطني استحدث مديرية الاستخبارات المالية خلال العام 2024 وبإشراف مباشر من رئيس الجهاز".
وأضاف، أن "مهام المديرية تتضمن محاربة ومكافحة عمليات الاحتيال المالي وتتبع مصادر تمويل الإرهاب والتهرب الضريبي وتتبع جرائم الخطف والقتل التي تستخدم فيها الأموال ومعرفة تحويلاتها ومصادرها".
وتابع، أن "المديرية قامت بـ 29 عملية نوعية لمكافحة الاحتيال المالي، تم خلالها إلقاء القبض على شبكة دولية مكونة من 12 شخصا".
النزاهة العراقية تعلن المباشرة بالتحقيق بالتسجيل المنسوب لرئيس هيئة المستشارين
أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الاثنين، عن المباشرة بالتحقيق في التسجيل المنسوب لرئيس هيئة المستشارين بمكتب رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني.
بيان هيئة النزاهة العراقية
وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنها "باشرت بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، بالتحقيق في التسجيل الصوتي المنسوب إلى رئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء".
وأضافت أن "ذلك تم بالتعاون والتنسيق مع قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية".
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، مباشرة التحقيق بالتسريب الصوتي المنسوب إلى المدير العام للهيئة العامة للضرائب.
وذكرت الهيئة في بيان، أن "ملاكاتها التحقيقية باشرت عملية التحري والتقصي والتحقيق في المعلومات التي تضمنها التسريب الصوتي المنسوب إلى المدير العام للهيئة العامة للضرائب."
وأضافت، أنَّ "ملاكاتها تسعى حثيثاً للتحقيق وتقديم النتائج بالسرعة الممكنة"، لافتةً إلى أنَّها "ستتواصل مع الجهات المعنية لحسم القضية والتوصل إلى الحقائق بمهنية وحيادية".
وفي ذات السياق، وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، بفتح تحقيق عاجل بالتسريب الصوتي المنسوب إلى مدير هيئة الضرائب.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان،: إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه هيئة النزاهة بفتح تحقيق عاجل بالتسريب الصوتي المنسوب إلى المدير العام للهيئة العامة للضرائب وتقديم النتائج في وقت سريع؛ تأكيداً منه على مكافحة الفساد التي تمثل إحدى أهم أولويات البرنامج الحكومي".
العراق.. النزاهة والبنك المركزي يشددان على تضافر جهود مؤسسات الدولة لمنع الفساد
ومن جهة أخرى، شدد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق محمد علي اللامي ومحافظ البنك المركزي علي العلاق، على تضافر جهود مؤسسات الدولة في منع الفساد ومكافحته واسترداد عوائده.
وذكر بيان لهيئة النزاهة الاتحادية في العراق، أن رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي استقبل اليوم، محافظ البنك المركزي علي العلاق في مقر الهيئة.
