غسيل الأموال

الاستخبارات العراقية: الإطاحة بثمانية تجار مخدرات في محافظات متفرقة

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، اليوم الخميس، الإطاحة بثمانية تجار مخدرات وآخر بغسيل الأموال في محافظات متفرقة

الخميس 07-11-2024 04:09 م

إيطاليا تُعلن ضبط منظمة إجرامية دولية لتسهيل الهجرة غير الشرعية

أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، ضبط منظمة إجرامية دولية لتسهيل الهجرة غير الشرعية وغسيل الأموال، وتوقيف 13 شخصًا.

الثلاثاء 22-10-2024 02:15 ص

تونس.. الكشف عن شبكة مختصة في الإتجار بالبشر تنشط بين صفاقس ونابل

تمكّنت وحدات أمنية في تونس، من تفكيك شبكة مختصة في الاتجار بالبشر وغسيل الأموال تنشط بين ولايتي صفاقس ونابل

الإثنين 29-04-2024 12:06 م

أدار عصابة إجرامية من داخل زنزانته.. محكمة بلجيكية تدين مغربيا

أعلنت محكمة بلجيكية، مؤخرا، عن صدور حكم بسجن مواطن مغربي، بعد إدانته بتهمة توجيه أنشطة عصابة إجرامية في مدينة أنتويرب البلجيكية

الأحد 11-02-2024 03:44 م

الوداد المغربي ينتظر رئيس جديد بعد القبض على الناصيري في قضية مخدرات

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الوداد المغربي تحسم خلال الأيام المقبلة منصب رئيس النادي بعد إلقاء القبض على سعيد الناصيري رئيس النادي على خلفية ملف يتعلق بـ الاتجار الدولي في المخدرات .

الجمعة 22-12-2023 05:46 م

مقابل الإفراج عن أليكس صعب.. فينزويلا تفرج عن 23 شخصا أمريكيا

أطلقت وزارة العدل الفنزويلية سراح 13 سجينًا سياسيًا و10 محتجزين أمريكيين، حسبما أفاد التحالف من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية، الذي كان يتولى قضاياهم، وذلك مقابل إطلاق سراح رجل الأعمال، أليكس صعب المسجون في ميامى بتهمة غسيل الأموال.

الخميس 21-12-2023 04:33 م

الأمم المتحدة تشيد بجهود العراق في مكافحة الفساد وغسيل الأموال

أشادت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، بجهود العراق في مكافحة الفساد وغسيل الأموال، وذكر بيان لهيئة النزاهة الاتحادية، أن رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون، ناقش مع غادة والي

الخميس 14-12-2023 05:38 م

الإمارات.. القبض على 387 مطلوباً دولياً ومصادرة أكثر من مليار دولار

تلقت وزارة الداخلية الإماراتية، خلال العامين الماضين العديد من البلاغات التي تخص جرائم غسيل الأموال، واشارت في بيان لدور الجهات الامنية في القبض على مئات المطلوبين الدوليين، وحجم الأموال المصادرة، بالتعاون مع دول العالم وذلك من 521 بلاغاً في جرائم غسل الأموال، كما تم إلقاء القبض على 387 مطلوبا دوليا، بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في العالم، فيما بلغ حجم ما مصادر بحدود مليار دولار بما يوازي 4

الإثنين 14-08-2023 02:24 م

السلطات الفرنسية تصدر مذكرة توقيف دولية لحاكم مصرف لبنان

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الثلاثاء، بأن قاضية فرنسية أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، لاتهامة بالتزوير وغسيل الأموال.

الثلاثاء 16-05-2023 05:50 م

رئيس القضاء العراقي يزور محكمة استئناف باريس ويبحث عدد من الملفات

زار رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان، اليوم الخميس، محكمة استئناف باريس، وبحث في ملفي مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.

الخميس 13-04-2023 02:37 م

الأمم المتحدة تنفذ برامج مشتركة مع القضاء العراقي لمكافحة الفساد

أعلن برنامج الأمم المتحدة الانمائي في العراق، اليوم الجمعة، عن برامج واسعة بالشراكة مع مجلس القضاء الأعلى، من بينها برامج تهدف لمكافحة الفساد وغسيل الأموال

الجمعة 24-03-2023 03:16 م

العراق.. القبض على 5 متهمين بجرائم مختلفة في بغداد

علنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على 5 متهمين بجرائم مختلفة وفق مذكرات قبض قضائية. وذكرت الوزارة في بيان، أن قطعات الفرقة الثانية من الشرطة الاتحادية وضمن قواطع المسؤولية في مناطق الملحانية وحي العامل، والحرية وحي حطين في بغداد، تمكنت من إلقاء القبض على 5 متهمين وفق مذكرات قبض قضائية بجرائم السرقة والتزوير وغسيل الأموال والمشاجرة . وأضافت، أنه تم ضبط مسدس بحوزة أحد

الأربعاء 15-03-2023 04:46 م

المركزي العراقي يعلن عن حزمة إصلاحات بعمليات الدفع الإلكتروني

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، ان العام الحالي سيشهد تطورا كبيرا وملحوظا وملموسا للقطاع المصرفي، وفيما اشار الى التوجه لاستخدام أجهزة نقدية والتقليل من الكاش، اكد وجود التزام واضح في قانون مكافحة غسيل الأموال.

السبت 04-03-2023 01:37 م

السوداني يؤكد أهمية رقمنة التعاملات المصرفية في مكافحة غسيل الأموال بالعراق

أكد رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن خطط الحكومة برقمنة التعاملات المصرفية ستيسر التعاملات المالية للمواطنين وتكافح غسيل الأموال

الثلاثاء 28-02-2023 10:37 ص

المركزي الإماراتي يصدر إرشادات جديدة لمواجهة غسل الأموال

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة. وتشمل إرشادات مصرف دولة الإمارات المركزي كل من البنوك، وشركات التمويل والصرافة، وشركات التأمين والوكلاء والوسطاء. وتسهم الإرشادات، التي تدخل حيز التنفيذ فوراً، في تعزيز فهم المؤسسات المالية المرخصة للمخاطر والتطبيق الفعّال لالتزاماتها التشريعية المتعلقة بمكافحة غسل

الأربعاء 11-01-2023 04:56 م

البرلمان الجزائري يبحث مشروع قانون لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

تبحث لجنة الشئون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان) دراسة أحكام مشروع قانون خاص بمكافحة والوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

الأحد 27-11-2022 07:56 م

تونس.. إطلاق سراح الغنوشي بعد 14 ساعة تحقيق

قرر قاضي تحقيق في تونس الخميس إطلاق سراح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بعد 14 ساعة من الاستجواب في قضية أنستالينغو. وقال المحامي سامي طريفي تعقيبا على قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية (سوسة 2) إنّه وقع زج الغنوشي في “ملف مفبرك”، ولا سند له شكليا ولا قانونيا، حسبما نقل موقع موزاييك. وقال القيادي بحركة النهضة العجمي الوريمي، كان استجواب الغنوشي، مرهقا وشاقا له ولفريق الدفاع، ويراد منه تصف

الجمعة 11-11-2022 09:48 ص

المركزي العراقي يطبق إجراءات ملزمة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

كشف البنك المركزي العراقي، اليوم الجمعة، عن إجراءاته في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً إصداره كذلك قرارات ملزمة بهذا الصدد. وقال ممثل مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي حسين المقرم، إن إجراءات العراق بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تتمثل في إصدار قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 والعديد من الأنظمة والتعليمات والضوابط و

الجمعة 01-07-2022 11:38 ص

وزير المالية العراقي: صندوق النقد يدعم السياسة العامة الاقتصادية والإصلاحية للبلاد

تحدث وزير مالية العراق علي علاوي، اليوم الخميس، عن أبرز التحديات التي تواجه الحكومة المقبلة، مشيرًا إلى التعاون مع وزارة الخزانة الأميركية بشأن غسيل الأموال.

الخميس 21-04-2022 12:58 م

الكاظمي: رفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر في غسيل الأموال خطوة مهمّة في تكريس الدبلوماسية العراقية

قال رئيس وزراء العراق، مصطفي الكاظمي، أن رفع الاتحاد الأوربي، اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر في غسيل الأموال

الإثنين 10-01-2022 03:40 م

الأردن يعلن عن خطة لتعزيز مكافحة غسيل الأموال

أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية، عن خطة وصفتها بالمتكاملة لتعزيز نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.  

الجمعة 22-10-2021 10:17 ص

إيران ترفع دعوى قضائية ضد مملكة البحرين

أعلن البنك المركزي الإيراني اليوم الثلاثاء، أنه شرع في إجراءات قانونية لرفع شكوى ضد مواقف دولة البحرين المسيسة والمغرضة والانتقائية

الخميس 05-08-2021 12:23 م

مذكرة تفاهم بين الصين والإمارات لمكافحة تمويل الإرهاب

أعلنت الإمارات، اليوم الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم مع الصين، في إطار التعاون الدولي لتبادل المعلومات المالية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال

الثلاثاء 03-08-2021 06:25 م

السودان يتعاون مع السعودية لمكافحة تمويل الإرهاب

شاركت وزارة العدل السودانية مساء اليوم السبت، في اجتماع افتراضي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع السعودية، بهدف الاستفادة من التجربة

السبت 10-07-2021 06:27 م