غسيل اموال

رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم متهم بغسيل أموال

أدرج مكتب المدعي العام في روما اسم رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، جابرييل جرافينا، كمشتبه به في ارتكاب جرائم غسيل أموال واختلاس، بدءا من عام 2018.

الخميس 07-03-2024 01:49 م

موعد بدء التحقيقات مع رئيس الوداد المغربي بتهمة الإتجار في المخدرات

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء المغربية، مساء الجمعة الماضي، اعتقال رئيس الوداد البيضاوي؛ للتحقيق معه بتهم عدة بينها ترويج مخدرات وغسيل أموال، حسبما أكد تقارير صحفية محلية اليوم، بينما حدد الخامس والعشرين من شهر يناير لبدء التحقيق الرسمي معه.

الأحد 24-12-2023 09:37 م

اعتقال نجل رئيس كولومبيا بتهمة غسيل الأموال

ألقت الشرطة في كولومبيا القبض على نجل رئيس البلاد، في إطار تحقيق رفيع المستوى بشأن غسيل أموال يزعم أنه جمعها خلال الحملة الرئاسية العام الماضي.

الأحد 30-07-2023 12:41 ص

العراق: نتخذ عدة اجراءات للحد من عمليات غسيل الأموال

يتخذ العراق اجراءات للحد من مخاطر إدخال وإخراج الأموال عبر الحدود العراقية واستغلال ذلك في عمليات غسيل الأموال أو تمويل

الأحد 21-11-2021 04:22 م