الخميس 21 نوفمبر 2024
مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين
ads

غسل الأموال صفحة 2

القضاء يحذر من النقود الرقمية ويكشف أساليب غسل الأموال بالعراق

أكدت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، قدرة الجهات الرقابية والقضائية على الحد من جريمة مكافحة غسل الأموال، محذرة من ظاهرة جديدة طرأت على القطاع المالي في العراق وهي ظاهرة النقود الافتراضية او الرقمية Virtual money التي ليس لها وجود حقيقي، ودخولها دون أي ضابطة قانونية أو رسمية والتي من الممكن أن تكون ممراً مواتياً لعملية غسل الأموال.

الأربعاء 31-08-2022 01:04 م

الإمارات ومصر تبحثان سبل التعاون لمواجهة الإرهاب

بحثت دولتي الإمارات ومصر أوجه التعاون والتنسيق المشترك بينهما في مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

الخميس 04-08-2022 09:55 ص

الاتحاد الأوروبي يستحدث هيئة جديدة لمكافحة غسل الأموال

تعتزم المفوضية الأوروبية استحداث هيئة مراقبة جديدة، لمكافحة غسل الأموال، من بين إجراءات أخرى. وتوضح الخطط أن "هيئة لمكافحة غسل

السبت 10-07-2021 03:40 م

الأكثر قراءة

الأردن يتهم إسرائيل بالتطهير العرقي بحق الفلسطينين

سفارة البحرين لدى المملكة المتحدة تحصد جائزة الابتكار في مجال الخدمات القنصلية

العراق.. مكتب السيستاني ببيروت يطلق مبادرة لمساعدة مرضى النازحين في لبنان

مصر.. وزير الخارجية يلتقي عددا من رجال الأعمال الكونغوليين لتعزيز التعاون الاقتصادي

العراق.. اللواء رسول: لم نسجل أي خروقات أمنية خلال يومي التعداد

الرئيس السيسي لرجال القوات المسلحة: أنتم خط الدفاع الأول

جامعة الإمارات في «COP29».. جهود تعزز مجالات الابتكار والاستدامة

30 دقيقة عن الذكاء الاصطناعي.. بيل غيتس متحدثا في الإمارات