غسل الأموال

مباحثات ليبية أمريكية حول جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، والفريق المرافق اجتماعاً بواشطن، مع مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا

الأربعاء 30-10-2024 09:19 ص

الداخلية الكويتية تعلن ضبط أحد أفراد الأسرة الحاكمة

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، ضبط متهم من الأسرة الحاكمة، هارب من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ بتهمتي غسل الأموال والربا الفاحش.

السبت 05-10-2024 09:37 ص

الصومال وتركيا يوقعان اتفاقية تبادل المعلومات الاستخباراتية لمكافحة غسل الأموال والإرهاب

وقع الصومال وتركيا اتفاقية لتعزيز التعاون في تبادل المعلومات الاستخباراتية المالية وتجمع الاتفاقية، التي تم إضفاء الطابع الرسمي عليها في أنقرة

الخميس 26-09-2024 06:42 م

مجلس الوزراء الإماراتي يقرر إحلال اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال

أصدر مجلس الوزراء الإماراتي، قراراً تحل بموجبه اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة محل المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كافة الحقوق والالتزامات، وينقل إليها جميع العاملين في المكتب التنفيذي، وتعيين حامد سيف الزعابي، أميناً عاماً للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

الإثنين 23-09-2024 01:02 م

غدًا.. انطلاق اجتماع "آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال" بالإمارات

تستضيف اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة في الإمارات، غداً الأحد في أبوظبي، الاجتماع السنوي ومنتدى المساعدة الفنية والتدريب لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال لعام 2024.

السبت 21-09-2024 12:07 م

مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. استراتيجية جديدة في الإمارات

أعلنت دولة الإمارات عن استراتيجيتها الوطنية الجديدة للأعوام 2024-2027 لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

الخميس 05-09-2024 12:01 م

الكويت: إحالة تشكيل عصابي لمحكمة الجنايات بتهمة غسل الأموال

أحالت النيابة العامة فى دولة الكويت، تشكيلا عصابيا يضم 27 متهما بينهم 6 مواطنين كويتيين لمحكمة الجنايات بتهمة غسيل الأموال.

الخميس 05-09-2024 10:21 ص

الإمارات تصدر مرسوما بقانون اتحادي لتطوير مكافحة جرائم غسل الأموال

أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

الأحد 11-08-2024 04:24 م

رئيس الصومال يحذر من تقديم الدعم المالي للجماعات المسلحة

أصدر رئيس الصومال حسن شيخ محمود، تحذيرا للموطنين من تقديم الدعم المالي للجماعات المسحلة خاصة حركة الشباب في الصومال.

الأحد 14-07-2024 12:00 م

ليبيا تطالب السعودية بإعادة المواطن "عبدالرحمن قاجة" إلى البلاد

طالب مكتب النائب العام في ليبيا، السلطات السعودية بتسليم المواطن عبدالرحمن محمد قاجة إلى السلطات الليبية وعدم تسليمه إلى تونس.

السبت 08-06-2024 10:32 م

أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس 2 مايو 2024

شهد سوق الكريبتو استمرارا للتراجع الجماعي بأسعار العملات الرقمية خلال تعاملات اليوم الخميس 2 مايو 2024، بما يشمل بيتكوين.

الخميس 02-05-2024 05:50 م

الصومال: تجميد أموال 16 شخصًا وشركة مدرجة في لائحة عقوبات أمريكية

أمر البنك المركزي في الصومال، البنوك في البلاد بتجميد أموال 16 شخصا وشركة مدرجة في لائحة عقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية

الأحد 17-03-2024 10:47 ص

الصومال.. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شبكة لغسل الأموال مرتبطة بحركة الشباب

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الاثنين، عقوبات على ما قالت إنها شبكة دولية لغسل الأموال وجمع التبرعات لصالح حركة الشباب المتشددة التي تنشط في الصومال.

الثلاثاء 12-03-2024 04:14 م

رسميا.. ⁧‫الإمارات‬⁩ خارج القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي "⁧‫فاتف‬⁩"

أعلنت مجموعة العمل المالي فاتف ، المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ15 الواردة في خطة عملها

الجمعة 23-02-2024 06:45 م

الإمارات تستضيف فعاليات إقليمية بارزة بمجال مواجهة غسل الأموال خلال 2024

أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال (APG)، عن استضافة دولة الإمارات الاجتماع السنوي لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لعام 2024، ومنتدى المساعدة الفنية والتدريب.

الخميس 01-02-2024 06:26 م

بسبب ملايين الدينارات.. محكمة كويتية تلغي حبس متهم وتسجن 4 محله

أصدرت محكمة كويتية، قرارا بتبرأة متهم سبق معاقبته بالحبس 4 سنوات، مقابل توقيع نفس العقوبة على 4 آخرين.

الأحد 07-01-2024 11:03 م

وزير خارجية الإمارات يترأس الإستراتيجية الوطنية لـ غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ترأّس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية الإمارات، الاجتماع العشرين للجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.

الجمعة 03-11-2023 05:44 م

القبض على رئيس غرفة المخابز في تونس بسبب أزمة الخبز

ألقت الجهات الأمنية التونسية القبض على رئيس غرفة المخابز في تونس، على خلفية شبهات تتعلق بأنشطة غير مشروعة. وضبطت الأجهزة الأمنية كذلك صاحب أحد المخابز، وآخر يمتلك مطحناً للقمح، للاشتباه في تورطهما مع رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز، محمد بو عنان، في عمليات للاحتكار والاتجار بمواد غذائية مدعمة، إلى جانب غسل الأموال. وجاء ذلك ضمن إجراءات الحكومة التونسية لحل أزمة ن

الخميس 17-08-2023 05:19 م

السوداني: ملاحقة عمليات غسل الأموال تمثل مسألة ذات أولوية ضمن برنامجنا التنفيذي

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أن ملاحقة عمليات غسل الأموال تمثل مسألة ذات أولوية ضمن برنامجنا التنفيذي. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، إن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استقبل رئيس وأعضاء فريق التقييم الدولي المعني بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، لافتا إلى، أنه جرى، خلال اللقاء، استعراض

الإثنين 07-08-2023 09:17 م

15 سنة سجنا ومصادرة 4 ملايين ريال لـ 23 وافدًا بالسعودية

أدانت النيابة العامة السعودية، اليوم، عددا من الوافدين إلى المملكة، لتشكيلهم تنظيما إجراميا؛ هدف إلى غسل الأموال في البلاد بشكل يخرق الأنظمة واللوائح، وفق ما أفادت به صحيفة سبق سعودية.

الإثنين 24-07-2023 05:58 م

الإمارات تشارك بصفة "مراقب" في أكبر هيئة إقليمية لمكافحة غسل الأموال

يُشارك وفد من دولة الإمارات هذا الأسبوع، بصفة مراقب، في الاجتماع العام لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بمكافحة غسل الأموال APG ، وهي أكبر هيئة إقليمية على غرار “الفاتف”؛ حيث أصبحت دولة الإمارات، أول دولة عربية تُمنح صفة مراقب في المجموعة.

الأربعاء 12-07-2023 10:42 ص

العراق.. حكومة كوردستان اتخذت خطوات كبيرة في منع فرص تبييض الأموال

أعلنت وزارة داخلية إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، أن وزيرها ريبر أحمد، التقى، بفريق حكومة إقليم كوردستان لمواجهة المخاطر المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويتكون الفريق من ممثلين

الثلاثاء 09-05-2023 09:46 ص

الوزراء القطري يناقش وضع موازنة موحدة لتنفيذ التأمين الإلكتروني

ناقش مجلس الوزراء في دولة قطر برئاسة محمد بن عبدالرحمن، اليوم الأربعاء، الدراسة التي أعدتها الوكالة الوطنية للأمن السيبراني حول مدى ملاءمة وضع موازنة موحدة للجهات الحكومية لتنفيذ متطلبات التأمين الإلكتروني، واتخذ بشأنها القرار المناسب

الأربعاء 29-03-2023 04:19 م

اتفاقية إماراتية مغربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وقّع المكتب التنفيذي لـ مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإماراتي مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب لتعزيز التعاون الثنائي في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

الثلاثاء 07-03-2023 09:42 ص

اجتماع في الإمارات لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ترأس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان؛ وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، اجتماعا للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الإثنين 27-02-2023 10:05 ص

حاكم مصرف لبنان يرد على اتهامات "غسل الأموال"

قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اليوم الخميس، إنه بريء من التهم الجديدة، التي وجهها له قاض لبناني، بما في ذلك غسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع والاحتيال. وادعى المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، الخميس، على سلامة وشقيقه رجا وماريان الحويك، مساعدة سلامة، وكل من يظهره التحقيق، بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير واستعمال المزور والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، ومخال

الخميس 23-02-2023 04:21 م

الأمن التونسي يقبض على شخض مختص بغسل الأموال عبر محلات الرهان الرياضي

تمكنت قوات الأمن في تونس من الإطاحة بوفاق مختص في غسل الأموال عبر محلات الرهان الرياضي، ومصادرة مبالغ مالية متفاوتة بالعملة المحلية والصعبة.

الثلاثاء 06-12-2022 08:09 م

عبدالله بن زايد يترأس الاجتماع السادس حول مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ترأس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان؛ وزير الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات، الاجتماع السادس عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الأربعاء 02-11-2022 12:21 م

رفع اسم باكستان من قائمة مراقبة تمويل الإرهاب بعد 4 سنوات

أزالت هيئة رقابية عالمية اسم باكستان من على قائمة مراقبة تمويل الإرهاب، في خطوة من المرجح أن تعزز جهود البلاد في تنشيط الاقتصاد عقب تعرضها لفيضانات مدمرة.

الجمعة 21-10-2022 11:00 م

الإمارات وبولندا توقعان اتفاقية قضائية شاملة

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وبولندا، اليوم الخميس، اتفاقية قضائية شاملة في المجالات القضائية والقانونية، تتعلق بتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم والمساعدة في المسائل الجنائية.

الخميس 22-09-2022 03:19 م