فساد مالي

تونس.. قضية هنشير الشعال: الاحتفاظ بـ7 أشخاص بشبهة غسل أموال

قررت النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي في تونس، الاحتفاظ بسبعة أشخاص مشتبه بهم في قضية ما يعرف بملف

السبت 02-11-2024 07:12 م

الرئيس التونسي يكشف فساد «الإخوان» ويتعهد بالمحاسبة

يوما بعد يوم تتكشف جرائم الإخوان في تونس، في إطار رحلة مكاشفة ومحاسبة دشنها رئيس تونس قيس سعيد في يوليو 2021.

الخميس 31-10-2024 09:13 م

ليبيا: حبس القائم بالأعمال السابق والمراقب المالي بالبعثة لدى كوريا الجنوبية

أمرت النيابة العامة في ليبيا بحبس القائم بأعمال بعثة دولة ليبيا السابق لدى كوريا الجنوبية؛ والمراقب المالي المنسَّب إلى البعثة بسبب فساد مالي.

الإثنين 23-09-2024 08:57 م

أمر قضائي بسجن صهر رئيس تونس الراحل بن علي بتهم تتعلق بالإرهاب

أصدر القضاء التونسي (قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس)، أمرا بإيداع صهر رئيس تونس

الخميس 04-07-2024 08:00 م

تونس: الاحتفاظ بـ3 موظفين وإطارات من أجل شبهات فساد مالي وإداري

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة في تونس، لأعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبربة بالاحتفاظ بثلاثة أشخاص بين إطارات

السبت 10-02-2024 05:41 م

الصومال.. محكمة إقليم بنادر تصدر مذكرة توقيف بحق مسؤول بوزارة المالية

أصدرت محكمة إقليم بنادر في الصومال، مذكرة توقيف بحق مسؤول بوزارة المالية الصومالية يدعى عبدالقادر محمود إبراهيم علي خلفية تهم تتعلق بفساد مالي.

الأحد 12-11-2023 03:29 م

تونس تتحفظ على مروان مبروك صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي

أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في تونس، أمس الثلاثاء، بالتحفظ على مروان مبروك، أحد أغنى رجال الأعمال وصهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي

الأربعاء 08-11-2023 03:57 م

القضاء الفرنسي يوجه تهم فساد مالي لمساعدة حاكم مصرف لبنان السابقة

وجهت قاضية فرنسية إلى مساعدة حاكم مصرف لبنان السابقة، ماريان الحويك، تهم فساد مالي، وذلك في ختام جلسة استماع عقدت في باريس، الجمعة، في إطار التحقيقات الجارية حول ثروة رياض سلامة في أوروبا، بحسب ما أفاد مصدر قضائي. وتحقق دول أوروبية عدة، بينها فرنسا، في ثروة سلامة، ويشتبه المحققون في أن حاكم المصرف المركزي

السبت 01-07-2023 02:24 ص

بتهم فساد.. السجن 9 سنوات للرئيس البرازيلي الأسبق فرناندور كولور

قضت المحكمة العليا في البرازيل مساء الأربعاء بسجن الرئيس الأسبق فرناندو كولور لمدة 8 سنوات و10 أشهر بعد إدانته بتهم فساد مالي وتبييض أموال في إطار فضيحة بتروبراس . وكان ثمانية من قضاة المحكمة العشرة صوّتوا الخميس الماضي لصالح إدانة الرئيس الأسبق بالتهم الموجّهة إليه. والأربعاء، أصدرت المحكمة العليا

الخميس 01-06-2023 05:16 ص

حبس وزير البيئة التونسي الأسبق رياض الموخر

أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي بتونس، بطاقة إيداع بالسجن في حق وزير البيئة الأسبق رياض الموخّر .

الجمعة 10-03-2023 03:34 م

السعودية: إيقاف 76 شخصا بتهم الرشوة وغسل الأموال بينهم موظفون بـ6 وزارات

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة بالمملكة العربية السعودية، أنه تم إيقاف 76 شخصا، وفقا لنظام الإجراءات الجزائية، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة لتورطهم بتهم الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير، من ضمنهم موظفون في وزارات: الداخلية، الصحة، العدل، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وفق عكاظ .

الأحد 28-08-2022 03:27 م

تونس.. إحالة 109 ملفات متعلقة بجرائم إرهابية وفساد مالي بحق قضاة معزولين

أعلنت وزارة العدل في تونس إحالة 109 ملفات إلى الأقطاب القضائية تتعلق في جرائم إرهابية وفساد مالي مرتبط بالقضاة المعزولين.

السبت 20-08-2022 07:30 م

السعودية تعلن إيقاف 78 شخصا بتهم الرشوة والاستغلال

نفذت هيئة مكافحة الفساد في السعودية 3207 جولات رقابية وحققت مع 116 مشتبها بهم من ضمنهم موظفون في وزارات الدفاع والداخلية والصحة والعدل

السبت 30-07-2022 05:15 م

تونس.. تفاصيل مذكرة بحبس نائب ملاحق في 3 قضايا

أفادت وسائل إعلام تونسية، أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي، أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب المجمدة عضويته

الأربعاء 01-09-2021 04:41 ص

بحجة تحصيل مستحقات.. مخطط تركي للسيطرة على مؤسسات ليبيا المالية

كشفت مصادر ليبية، عن معلومات حول مخطط تركي للسطو على المؤسسات المالية والاقتصادية في ليبيا، بحجة تحصيل مستحقات مزعومة لأنقرة،

الأحد 15-08-2021 04:57 ص