مبالغ مالية

تونس: غرق مركب هجرة بجربة والإطاحة بالمنظم الرئيسي وزوجته و10 وسطاء

تمكنت وحدات الحرس البحري وجيش البحر والحماية المدنية في تونس، من إنقاذ 31 شخصًا وانتشال 15 جثة من ضحايا حادثة

الأربعاء 02-10-2024 01:07 م

المغرب.. اعتقال صاحبة شركة سياحية وهمية نصبت على المئات من الضحايا

أكد مصدر مسؤول في المغرب، اعتقال شابة كان البحث جاريا عليها منذ أيام، بعد تقدم عشرات من الضحايا بشكايات، يتهمونها من خلالها

الأربعاء 14-08-2024 02:12 م

المغرب.. ملثمان يسطوان على وكالة لتحويل الأموال بحي الانبعاث بسلا

تعرضت وكالة بنكية لتحويل الأموال بشارع ابن الهيثم حي الانبعاث بسلا في المغرب، لعملية سطو صبيحة يومه من طرف شخصين ملثمين،

الأحد 14-07-2024 10:51 ص

العراق.. النقل توضح ضوابط عمل شركات "التكسي"

أعلنت وزارة النقل في العراق، اليوم الاثنين، عن آلية وضوابط ومعايير عمل شركات النقل الخاص (التكسي) خلال عملها في شوارع العراق.

الإثنين 01-07-2024 01:33 م

ليبيا.. حبس مسؤول بمصرف الجمهورية فرع المدينة القديمة بتهمة الاختلاس

أعلن مكتب النائب العام في ليبيا، حبس مسؤول المحاسبة بمصرف الجمهورية فرع المدينة القديمة بتهمة إهدار المال العام.

السبت 15-06-2024 09:39 م

ليبيا.. حبس 15 شخصا لتورطهم في تهريب وحبس مهاجرين

أعلن مكتب النائب العام في ليبيا، حبس فردين من تشكيل عصابي في صبراتة، تعمدا حجز حرية 6 مهاجرين غير نظاميين

السبت 08-06-2024 09:30 م

تونس: الكشف عن عملية تحضير لاجتياز الحدود البحرية خلسة

أفادت الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس، في بلاغ لها الخميس 30 مايو 2024، بأنّ دورية تابعة لوحدات الأبحاث العدلية

الخميس 30-05-2024 06:09 م

9 آلاف دولار.. أول حكم على دونالد ترامب في قضية الممثلة الإباحية

أمر قاض بتغريم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تسعة آلاف دولار بتهمة ازدراء المحكمة خلال محاكمته في نيويورك بقضية دفع مبالغ مالية

الثلاثاء 30-04-2024 07:38 م

تونس: حجز كمية من الأقراص المخدرة و"الزطلة" وإيقاف 11 شخصا بـ"تطاوين"

تمكنت وحدات الشرطة العدلية التابعة للمنطقة الجهوية للأمن بتطاوين في تونس، من تفكيك شبكتي ترويج مخدرات بتطاوين المدينة وبمعتمدية رمادة.

الخميس 25-04-2024 10:38 م

العراق.. تضبط 6 متهمين و400 طن حديد تم التلاعب بأوزانها في الشلامجة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الاثنين، عن تمكنها من ضبط 6 مُتَّهمين في منفذ الشلامچة ومركز گمرك سفوان الحدوديين،

الإثنين 01-04-2024 11:13 ص

مصر.. ضبط 18 مسؤولا بقطاع الطيران المدني لارتكابهم جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي

أسفرت أعمال متابعة العوائد في مصر من تحصيل رسوم الخدمات المقدمة للمسافرين على خطوط شركة الطيران الوطنية، عن وجود تلاعب بالعملات الأجنبية

الخميس 07-03-2024 06:09 م

عملية عسكرية لجيش الصومال ضد «الشباب» في مدغ

عملية عسكرية جديدة لقوات الجيش في الصومال، تستهدف القضاء على حركة الشباب الإرهابية في جنوب محافظة مدغ وسط الصومال.

الأربعاء 06-03-2024 02:15 م

الصحة العراقية تعلن استرجاع أكثر من 330 مليون دينار

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، عن تضمين واسترجاع أكثر من 330 مليون دينار وذكر المدير العام لدائرة التفتيش بالوزارة زيد علي عباس في بيان، أن اللجان التحقيقية بدائرة التفتيش في وزارة الصحة تمكنت من تضمين واسترجاع مبلغ ( 330.195.000 ) دينار من خلال التحقيق في عدد من المخالفات

الأحد 22-10-2023 02:32 م

العراق.. توقيف أجنبيين بحوزتهما مبالغ مالية مزورة في منفذ الشلامجة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على متهمين اجنبيين اثنين بحوزتهما مبالغ مالية مزورة في منفذ الشلامجة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن مفارز مركز شرطة كمرك الشلامجة، التابع لمديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة، تمكنت من ضبط مسافرين اجنبيين اثنين بحوزتهما مبالغ مالية مزورة، قدرها مليونان وخمسة وسبعون ألف دي

الجمعة 15-09-2023 10:20 م

القضاء العراقي يصدر مذكرات بشأن المشتبه بتورطهم بسرقة مبالغ ضريبية

أعلن مجلس القضاء الاعلى العراقي، اليوم الأحد، عن صدور مذكرات قبض بحق المشتبه بتورطهم بسرقة مبالغ أمانات الكمركية والضريبية.

الأحد 16-10-2022 03:41 م

تفاصيل.. سقوط تاجر عملة متهم بغسـل 30 مليون جنيه في مصر

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المصرية، لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجرا

الجمعة 20-08-2021 01:59 ص